公告日期：2025-04-29

地素时尚股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》的要求，认真履行了各项职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第四届董事会审计委员会由张纯女士、马瑞敏女士和石维磊先生三位董事组成。其中张纯女士和石维磊先生为独立董事。独立董事张纯女士为会计专业人士，担任董事会审计委员会主任（召集人），审计委员会成员具备会计、法律、经济、行业等方面专业知识，能够胜任工作职责。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整
公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟调整第四届董事会审计委员会部分成员，其中公司董事长兼总经理马瑞敏女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事江瀛先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：张纯女士（主任委员）、石维磊先生、江瀛先生。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开会议 6 次，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议事项

2023 年度审计结果 审计委员会委员与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、
初步沟通会议 2024 年 3 月 29 日 公司董监高及相关人员初步讨论和沟通公司 2023 年度
审计进度以及结果。

审议并通过：

第四届董事会审计 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

委员会第六次会议 2024 年 4 月 24 日 2、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》；

会议名称 召开日期 会议事项

4、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

5、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估
报告的议案》；

7、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会审计 审议并通过：

委员会第七次会议 2024 年 8 月 27 日 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》。

第四届董事会审计 2024 年 10 月 29 日 审议并通过：

委员会第八次会议 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

审计委员会委员与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、
2024 ……
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