公告日期：2025-04-29

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-022
地素时尚股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2025 年 4 月 28
日 14 时以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8
号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以
专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素
时尚 2024 年年度报告》、《地素时尚 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
（七）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025
年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。

在提交董事会审议前，该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 303,507,573.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司累计可供分配利润为 1,479,787,991.59 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 3
月 31 日，公司总股本 476,763,282 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数（6,075,080 股）后的股本 470,688,202 股为基……
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