公告日期：2025-04-29

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-015
地素时尚股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易及

预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，对《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》进行了事先审议，全体独立董事一致同意该议案，认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时需回避表决。

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、

马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需

提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交 关联人 2024 年预计金额 2024 年 预计金额与实际发生金额

易类别 实际发生金额 差异较大的原因

向关联人租赁房屋 马瑞敏 1,430,580.96 元 1,430,580.96 元 /

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本次 预计占同类 本年年初至披露日 上年实际 上年实际占
关联交易类别 关联人 预计金额 业务比例 与关联人累计已发 发生金额 同类业务比
（%） 生的交易金额 例（%）

向关联人租赁房屋 马瑞敏 1,430,580.96 元 <1.00 715,290.50 元 1,430,580.96 元 0.66

注：2024年实际发生金额与关联交易合同中约定的年租赁费为1,430,581.00元差异0.04元是由

于缴纳税金导致的尾差。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

马瑞敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任公司品

牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长、总

经理。

（二）与上市公司的关联关系

马瑞敏女士为公司控股股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，马瑞

敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易合同的主要条款：

（一……
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