公告日期：2025-04-29

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-023
地素时尚股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2025 年 4 月 28
日 16 时以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
7 楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议已于 2025 年 4 月 18 日以专
人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素
时尚 2024 年年度报告》、《地素时尚 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025
年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29……
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