公告日期：2025-04-29

地素时尚股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人石维磊严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 删除[证券部 - 张黎俐]: 、

等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职
守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真
审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、

客观、审慎的意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 删除[证券部 - 徐菲]:

一、独立董事基本情况 设置格式[证券部 - 徐菲]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 调整
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（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 格后自动调整右缩进

石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 设置格式[证券部 - 徐菲]: 段落间距段前: 0.5 行, 不调整
略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 中文与数字之间的空格, 不调整西文与中文之间的空格,
定义网格后不调整右缩进

（终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现
任本公司独立董事、长江商学院教授、江苏神马电力股份有限公司独立董事、上海醇享
汇咨询管理有限公司执行董事等职。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东中担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能
够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 本年应出席 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大

姓名 董事会次数 数（现场/ 次数 次数 次未亲自参 会的次数

通讯方式） 加会议

石维磊 6 6 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解
公司具体业务和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人
积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎
的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞
成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略发展委员
会委员，出席审计委员会6次，提名委员会2次，战略发展委员会1次。本人以现场或通
讯……
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