公告日期：2025-04-29

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-021
地素时尚股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于 2025 年 4 月 28
日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《地素时尚监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《地素时尚董事会专门委员会议事规则》等制度亦作出相应修订。

二、关于公司变更注册资本的情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 2,670,495 股。具体详见公司于 2025 年 4 月 29
日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 476,763,282 元变更为 474,092,787 元，公司总股本将由476,763,282 股变更为 474,092,787 股。

三、《公司章程》修改事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程

指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公

司章程》进行如下修订：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第六条 公司注册资本为人民币 476,763,282 元。 第六条 公司注册资本为人民币 474,092,787 元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
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