公告日期：2025-04-24

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-032

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2、审议《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《2024 年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

4、审议《2025 年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议《2025 年度财务预算报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议《2024 年年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2024年度经营成果，2024年度实现归属于母公司净利润-10,846,972.54元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

10、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司 2025 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有 50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于预计公司 2025 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。