公告日期：2025-04-24

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-033

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通
知于 2025 年 4 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2、审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

3、审议《2025 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《2024 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议《2025 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议《2024 年年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2024 年度经营成果，2024 年度实现归属于母公司净利润-10,846,972.54 元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司 2025 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于预计公司 2025 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于预计公司 2025 年度对上海众擎元创医药科技有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0……
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