公告日期：2025-02-21

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-017

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日召开
了公司 2025 年第一次职工大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2025
年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、
第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并于同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任了公司新一届高级管理人员。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：汪静莉

非独立董事：缪金凤、刘志平、孙海峰、王大文、徐荔军

独立董事：段亚冰、胡跃年、沙昳

公司第五届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）第五届董事会专门委员会情况

1、审计委员会

主任委员：沙昳

其他委员：胡跃年、徐荔军

2、提名委员会

主任委员：段亚冰

其他委员：沙昳、刘志平

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡跃年

其他委员：段亚冰、汪静莉

4、战略委员会

主任委员：缪金凤

其他委员：孙海峰、汪静莉

公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各董事会成员简历详见附件。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：张育雨

监事会成员：王丽霞、汤培烨，其中汤培烨为职工代表监事

公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

各监事会成员简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：汪静莉

副总经理：孙海峰、常诚

董事会秘书：张哲

总工程师：王大文

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 21 日

附件：董事、监事、高级管理人员简历（排名不分先后）

1、缪金凤女士，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事，上海众擎元创医药科技有限公司董事，大连永达苏利药业有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事，苏利（宁夏）新材料科技有限公司监事。

2、汪静莉女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司董事长兼总……
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