公告日期：2025-04-28

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谢雅芳）

本人谢雅芳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格遵照相关法律法规和章程制度，客观勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项审慎发表意见和建议，努力促进董事会规范运作和公司治理水平提升，有效保障公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢雅芳，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授
级高级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师。目前兼任万安科技（002590）、龙元建设（600491）独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司召开董事会 5 次，股东大会 2 次，所有会议均采用现场结合
通讯形式召开。作为独立董事，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

董事 应出 现场 通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 席次 出席 式参加 席次数 次数 次未亲自参 东大会次
数 次数 次数 加会议 数

谢雅芳 5 1 4 0 0 否 2

本人按时参与公司召开的历次会议，会前本人认真审阅相关会议资料，主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，多渠道了解公司生产经营情况，高度关注外部环境和市场环境对公司的影响，为董事会决策做好充分的准备。会议过程中，本人认真审议每一项议案,充分利用自身专业知识，积极参与讨论并提出合理建议，就公司重大财务事项进行独立客观的评估判断。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均发表同意意见。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，报告期内，出席参与了 1 次薪酬与考核委员会会议，就公司董事、高级管理人员年度薪酬情况和公司限制性股票激励计划回购相关事项调整进行了审议并发表同意意见。

报告期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人积极参与独立董事专门
会议及相关工作，就公司关联交易事项进行严格审议并发表独立意见，认为公司2024 年度关联交易事项符合公司实际发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、
2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及相关财务报告，与公司管理层、年审会计师事务所进行积极沟通，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，结合公司实际情况，利用自身专业知识，及时给予指导性意见或建议，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况和现场考察情况

报告期内，本人参与了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与公
司中小股东保持沟通交流，充分听取股东意见和建议，发挥独立董事在投资者关系管理中的积极作用。

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及赴公司现场调研等现场结合线上沟通方式，与公司董事、高级管理人员、证券投资部、内审部及相关……
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