公告日期：2025-04-28

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-026

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司开展了董事会换届选举工作。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况说明如下：
一、董事会换届情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

（一）提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、房宏强先生、孙宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（二）提名胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。上述董事候选人尚需提交公司 2024年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中胡国
柳先生自 2021 年 5 月 10 日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管
理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自 2024 年
年度股东大会选举通过之日起至 2027 年 5 月 9 日。公司将在胡国柳先生任期届
满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
二、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
附件：董事候选人
一、非独立董事候选人简历

胡仁昌先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6
月，复旦大学 EMBA 课程班结业，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012 的主要起草人之一。1992 年 10 月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000 年 3 月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010 年 4 月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010
年 5 月至 2010 年 7 月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法
定代表人、董事长。

胡仁昌先生持有公司股份 105,347,070 股，占公司总股本的 27.47%，系公司
实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
陆小健先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工
大学应用数学专业，厦门大学 EMBA 毕业，硕士学位。是《中华人民共和国轻
工行业标准》QB/T4288-2012 的主要起草人之一。199……
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