公告日期：2025-04-28

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利润 28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：

（1）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通
过了《2023 年度总经理工作报告的议案》《2023 年度董事会工作报告的议案》《2023 年度独立董事述职报告的议案》《2023 年度审计委员会履职报告的议案》《2023 年年度报告全文及摘要的议案》《 2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高
级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》《2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的通知》共计25 项议案。

（2）2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通
过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》共计 1 项议案。

（3）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通
过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共计 2 项议案。

（4）2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并
通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案。

（5）2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通
过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》共计 3 项议案。

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行决议程序，严格按照股东大会的决议和授权，落实股东大会审议通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批等不合规情形，具体情况如下：

（1）2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于……
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