公告日期：2025-04-28

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-007
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通
知，以现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方
式出席董事 4 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司独立董事将在 2024
年年度股东大会述职。
4、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

6、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

7、审议通过了《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

8、审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

9、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易……
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