公告日期：2025-12-20

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-032

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,845,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.7561

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 89,719,220 99.8589 87,300 0.0971 39,400 0.0440

2、 议案名称：关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 89,755,820 99.8997 88,100 0.0980 2,000 0.0023

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

1 关于变更会计师事务所 1,142,920 90.0206 87,300 6.8761 39,400 3.1033
的议案

2 关于新增向金融机构申 1,179,520 92.9034 88,100 6.9391 2,000 0.1575
请综合授信额度的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所

律师：贾婷、朱真宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规

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