公告日期：2025-12-13

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会

会议材料

2025年12月19日

目 录

一、2025年第二次临时股东会会议议程
二、2025年第二次临时股东会会议须知
三、2025年第二次临时股东会会议议案

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月19日14：00
二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025年12月11日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代码：603580）股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。
四、主持人：董事长涂国圣先生
五、会议议程：

1、董事长涂国圣先生宣布2025年第二次临时股东会会议开始。

2、董事长涂国圣先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名董事作为监票人。

4、董事长涂国圣先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》

（2）审议《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、董事长涂国圣先生宣读公司2025年第二次临时股东会决议。

9、律师宣读法律意见书。

10、全体董事及相关人员签署公司2025年第二次临时股东会决议与会议记录等文件。

11、宣布2025年第二次临时股东会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了保障本次股东会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东会的会场纪律：

1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；

2、请各位参会人员不要大声喧哗；

3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。

2025年第二次临时股东会议案一

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师数量 482 人、签署过证券服务业务

审计报告的注册会计师人数 180 余人。

最近一年经审计总收入 70,397.66 万元、审计业务收入 68,203.21 万元、证

券业务收入 30,108.98 万元。

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度上市公司审计客户前七大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

C38 制造业 电气机械及器材制造业

F52.51 批发和零售……
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