公告日期：2025-05-01

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议材料

2025年5月14日

目 录

一、2025年第一次临时股东大会会议议程
二、2025年第一次临时股东大会会议须知
三、2025年第一次临时股东大会会议议案

1、审议《关于公司对外投资的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年5月14日14：30
二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025年5月9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。
四、主持人：董事长涂国圣先生
五、会议议程：

1、董事长涂国圣先生宣布2025年第一次临时股东大会会议开始。

2、董事长涂国圣先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂国圣先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于公司对外投资的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、董事长涂国圣先生宣读公司2025年第一次临时股东大会决议。

9、律师宣读法律意见书。

10、全体董事及相关人员签署公司2025年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。

11、宣布2025年第一次临时股东大会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；

2、请各位参会人员不要大声喧哗；

3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

2025年第一次临时股东大会议案一

《关于公司对外投资的议案》

各位股东及股东代表：

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“艾艾精工”）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公司（以下简称“广州全马”）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恬厦”）和徐孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称“泰州中石信”、“标的公司”）760万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称“中水致远评估”）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020423号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为
20,200.00万元。本次交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2,000万股计算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7,600.00万元；同时艾艾精工以投前估值20,000.00万元……
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