公告日期：2025-04-29

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-002
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日 13 时 30 分召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《公司 2024 年年报及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司 2024 年年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-003《艾艾精工 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-004《艾艾精工关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关联交易
的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-005《艾艾精工关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公 司 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》
本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-006《艾艾精工关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《公司舆情管理制度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《公司舆情管理制度》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-007《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反……
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