公告日期：2025-04-29

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-006

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。在此背景
下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为
突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及
部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，条款序号相应进行调整：

条款 修改前 修改后

第七章 监事会 整个章节删除

第三十二条 （五）查阅本章程、股东名 （五）查阅本章程、股东名

册、公司债券存根、股东大 册、公司债券存根、股东大

会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决

议、监事会会议决议、财务 议、财务会计报告；

会计报告；

第三十五条 董事、高级管理人员执行公 董事、高级管理人员执行公

司职务时违反法律、行政法 司职务时违反法律、行政法

规或者本章程的规定，给公 规或者本章程的规定，给公

司造成损失的，连续180日以 司造成损失的，连续180日以

上单独或合并持有公司1%以 上单独或合并持有公司1%以

上股份的股东有权书面请求 上股份的股东有权书面请求

监事会向人民法院提起诉讼 审计委员会向人民法院提起

；监事会执行公司职务时违 诉讼；审计委员会执行公司

反法律、行政法规或者本章 职务时违反法律、行政法规
程的规定，给公司造成损失 或者本章程的规定，给公司
的，股东可以书面请求董事 造成损失的，股东可以书面
会向人民法院提起诉讼。 请求董事会向人民法院提起
监事会、董事会收到前款规 诉讼。

定的股东书面请求后拒绝提 审计委员会、董事会收到前
起诉讼，或者自收到请求之 款规定的股东书面请求后拒
日起30日内未提起诉讼，或 绝提起诉讼，或者自收到请
者情况紧急、不立即提起诉 求之日起30日内未提起诉讼
讼将会使公司利益受到难以 ，或者情况紧急、不立即提
弥补的损害的，前款规定的 起诉讼将会使公司利益受到
股东有权为了公司的利益以 难以弥补的损害的，前款规
自己的名义直接向人民法院 定的股东有权为了公司的利
提起诉讼。 ……
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