公告日期：2025-04-29

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-010

艾艾精密工业输送系统 (上海) 股份有限公司

关于购买资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：艾艾精密工业输送系统 (上海) 股份有限公司（以下简
称“上市公司”、“公司”、“艾艾精工”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公司（以下简称“广州全马”）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恬厦”）和徐孟男共 7 名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称“泰州中石信”、“标的公司”）760 万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称“中水致远评估”）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水
致远评报字[2025]第 020423 号），于评估基准日 2025 年 1 月 31 日，泰州中石信
股东全部权益价值为 20,200.00 万元。本次交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为 2 亿元，根据泰州中石信总股本 2,000 万股计算泰州中石信每注册资本价格为 10.00 元，因此本次股权转让金额为 7,600.00 万元；同时艾艾精工以投前估值 20,000.00 万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为 10.00 元，用现
金向泰州中石信增资 4,900.00 万元，其中 490.00 万元用于认购泰州中石信 490.00
万元的新增注册资本，剩余 4,410.00 万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称“本次交易”）金额合计为 12,500.00 万元（以下简称“本次交易金额”）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本为 2,490.00 万元，艾艾精工持有其注册资本
1,250.00 万元，持股比例为 50.2008%，取得其控制权。

本次交易的交易对方为罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马、上海恬厦和徐孟男，与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》以下简称“《上市规则》”规定的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

根据《上市规则》《公司法》《公司章程》的规定，本次交易金额不超过公司最近一期总资产、净资产的 30%，尚需提交股东大会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、整合风险

本次交易完成后，艾艾精工将取得标的公司的控制权，并形成“轻型输送带的研发、生产及销售+精密金属结构件产品的研发、生产和销售”的多元化布局。由于艾艾精工与标的公司在业务运营、企业文化、管理制度、人力资源、财务管理等诸多方面需要相互进行整合，未来能否实现顺利整合、达成预期经济效益尚存在不确定性。

2、标的公司业绩承诺无法实现风险

艾艾精工与本次交易的交易对方签署了盈利预测补偿协议，交易对方承诺标的公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利
润分别不低于 1,800.00 万元、2,500.00 万元和 3,700.00 万元。美国新一届政府于
2025 年 4 月启动了覆盖多领域的全球性关税调整机制，对全球经济产生了重大影响。新一轮关税对垒中各方博弈结果尚无法预计。由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的全球经济变化等不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。

3、业绩补偿承诺无法实施的风险

艾艾精工与本次交易的交易对方签署了盈利预测补偿协议，标的公司在业绩承诺期内可能因实际净利润低于承诺净利润导致业绩承诺方需要履行业绩补偿义务。尽管本次交易已将交易总价款中的 2,812.00 万元按标的公司的承诺净利润实现情况分期支付，艾艾精工有权直接自该应付收购价款中扣除交易对方应支付的补偿金额，但是仍存在当业绩承诺方应补偿金额超出可扣除的应付收购价款，
而业绩承诺方持有的现金不足以补偿，或没有能力筹措资金进行补偿导致业绩补偿承诺无法兑现的风险。

4、标的公司评估增值较高的风险

根据中水致远评估出具的以 2025 年 1 月 31 日为基准日的评估报告，标的公
司 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。