公告日期：2025-12-18

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-086
上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6
号楼荣泰大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,029,891

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 41.7950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,736,033 99.6502 273,168 0.3250 20,690 0.0248

2、 议案名称：《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目
延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,305,333 99.1377 483,368 0.5752 241,190 0.2871

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更公司 10,41 97.2561 273,1 2.5506 20,69 0.1933
2023 年回购股 5,903 68 0

份用途暨注销

回购股份、变更

注册资本及修

订<公司章程>

的议案》

2 《关于变更部分 9,985 93.2346 483,3 4.5133 241,1 2.2521
可转债募集资 ,203 68 90

金用途及可转

债募集资金投

资项目延期的

议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案 1、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、汤颖
2、律师见证结论意见：

……
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