公告日期：2025-09-30

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-070
上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2025 年 9 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
2025 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第五届董事会成员。
公司董事会提名林光荣先生、林琪先生、廖金花女士、张波先生和王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决：

（1）提名林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（2）提名林琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（3）提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（4）提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（5）提名王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

非独立董事候选人简历详见附件一。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
2025 年 10 月 17 日届满。公司董事会提名谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生已经参
加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：

（1）提名谢树志先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（2）提名王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（3）提名杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 ……
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