公告日期：2025-05-09

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-030

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2025 年 5 月 14 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603579 荣泰健康 2025/5/8

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

14 关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
15 关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案

16 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划有关事项的议案

2、取消议案原因

鉴于公司 2025 年员工持股计划草案相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议提交的《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大
厦公司会议室
（二）网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议 √

案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议 √

案

8.00 关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议 √

案

8.01 关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议 √

案（一）

8.02 关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议 √

案（二）

8.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。