公告日期：2025-04-24

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-017
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2025 年 4 月 12 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

公司2024年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2024年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

2024 年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事
会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会予以审议。

9、审议通过《关于提议续聘公……
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