公告日期：2025-04-24

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-019
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为 191,945,865.16 元，2024 年度母公司实现净利润
为 100,382,254.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司合计可供分配利润为
798,162,778.92 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本次董事
会召开之日，公司总股本 177,396,571 股，扣除股份回购专用证券账户中的2,303,200 股。以 175,093,371 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利61,282,679.85 元（含税）,在此基础上，加上 2024 年度中期已派发的现金股利
52,523,568.60 元人民币（每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币），本年度公司
现金分红总额 113,806,248.45 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.29%。本年度以现金为对价，注销的回购金额 59,600,312.52 元。2024 年度，现金分红和回购注销金额合计 173,406,560.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 90.34%。

2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份2,303,200 股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 113,806,248.45 134,675,817.00 67,812,756.50

回购注销总额（元） 59,600,312.52 29,880,000.00 896,400.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 191,945,865.16 202,706,851.03 164,227,896.61

本年度末母公司报表未分配利润 798,162,778.92
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 316,294,821.95
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 90,376,712.52
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 186,293,537.60
最近三个会计年度累计现金分红及 406,671,534.47
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 否
回购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） ……
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