公告日期：2025-12-11

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-062
浙江三星新材股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、2025 年第五次独立董事专门会议一致审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了公司第五董事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。

公司 2026 年度日常关联交易预计金额为人民币 43,195 万元，超过公司最近
一期经审计的净资产 5%，本次议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

2025 年 1-10 月

关联交易 2025 年 预计金额与实际发生金
关联人 实际发生金额

类别 预计金额 额差异较大的原因

（未审计）

向关联人购 国华金泰（山

买燃料动力 东）燃气有限 27,858 14,589 因 2025 年内光伏行业整
（天然气） 公司 体市场行情低迷，国华

向关联人购 临沂大若环保 金泰项目 B 窑炉产能增

8,850 2,185

买原材料 科技有限公司 速未达预期以及 A 窑炉

接受关联人 还未点火投入生产，故

山东金玺物业

提供的物业 268 59 对天然气需求量、原材

服务有限公司

服务 料石英砂需求量、厂内

接受关联人 山东成运通供 外运输需求量、物业服

提供的厂内 应链科技有限 1,770 581 务相关需求以及生产过

外运输服务 公司 程中产生的蒸汽、建筑

山东金玺泰矿 砂等的生产销售量未达

向关联人销 166 ……
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