公告日期：2025-12-11

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-061
浙江三星新材股份有限公司

关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司（以下简称“金玺泰矿业公司”），本次出售的资产价格以独立第三方的评估价为基础经双方协商确定为 49,205,482.98 元（含税）。

金玺泰矿业公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过。本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，除本次交易和日常关联交易外，在过去 12 个月内，
公司与金玺泰矿业公司发生了 1 次关联交易（即经 2025 年 11 月 17 日召开的公
司 2025 年第五次临时股东会审议通过的公司控股子公司国华金泰向金玺泰矿业
公司出租部分资产事项，租期 2 年，年租金为 8820 万元/年）。过去 12 个月，
公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为提高公司控股子公司国华金泰的资源使用效率，充分利用外部资源，实现
国华金泰资产运营价值最大化，经 2025 年 11 月 17 日召开的公司 2025 年第五次
临时股东会审议通过了《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》，国华金泰将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给金玺泰矿业公司，
租期 2 年。（具体详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日、11 月 18 日在上海证券
交易所网站上披露的编号分别为 2025-054、2025-057 的公告）

国华金泰已将上述资产出租给了金玺泰矿业公司的情况下，在租期内，国华金泰自身将不具备石英砂生产的条件和能力，因此石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂等资产国华金泰将无需再利用进行生产，场地之前生产过程中产生的副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产也需要处理以便腾出场地。

因此为方便现场管理，降低国华金泰相关资产的管理成本，国华金泰拟将石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产一次性出售给金玺泰矿业公司，本次出售的资产价格以独立第三方的评估价为基础经双方协商确定为 49,205,482.98 元（含税）。

2、本次交易的交易要素

√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 股权资产 √非股权资产

国华金泰拥有的石英砂生产线场地上的相关备品备
交易标的名称 件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、
副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产组

是否涉及跨境交易 □是 √否

交易价格 √已确定，具体金额（元,含税）：49,205,482.98

尚未确定

截 止 到 2025 年 11 月 30 日 的 合 计 账 面 金 额 为
账面金额

43,544,675.20 元（不含税）

交易价格与账面金额

交易价格与账面不含税金额基本持平

相比的溢价情况

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 √ 分期付款，约定分期条款：验……
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