公告日期：2025-09-11

中信建投证券股份有限公司

关于浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函

上海证券交易所：

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“三星新材”）
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 2 月 5
日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。

鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2025 年
半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为三星新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（上证发[2025]58 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，保荐
人本次针对发行人自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 5 月 14 日）至本承诺
函出具日期间相关会后事项进行了审慎核查具体说明如下：
一、发行人 2025 年 1-6 月经营业绩变化情况

根据发行人于 2025 年 8 月 28 日披露的《浙江三星新材股份有限公司 2025
年半年度报告》，2025 年 1-6 月，发行人实现营业收入 79,613.65 万元，同比增
长48.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,023.20 万元，同比下降153.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,213.29 万元，同比下降157.63%。

发行人 2025 年度 1-6 月与 2024 年度 1-6 月相比，扣非前后合并口径归属于
母公司的净利润同比下降超过 30%，变化情况如下：

（一）发行人 2025 年度 1-6 月经营业绩情况

发行人 2025 年度 1-6 月的主要经营数据及其变动情况具体如下：

单位：万元

变动情况

项目 2025 年度 1-6 月 2024 年度 1-6 月

金额 比例

营业收入 79,613.65 53,682.03 25,931.61 48.31%

营业成本 65,102.24 40,010.08 25,092.15 62.71%

毛利额 14,511.41 13,671.95 839.46 6.14%

销售费用 780.21 788.58 -8.37 -1.06%

管理费用 3,822.72 4,059.25 -236.54 -5.83%

研发费用 2,970.95 1,928.30 1,042.66 54.07%

财务费用 3,632.29 746.08 2,886.21 386.85%

其他收益 2,091.43 1,501.15 590.28 39.32%

投资收益 -63.99 19.64 -83.63 -425.73%

资产减值损失 -8,021.98 -516.11 -7,505.87 1454.31%

营业利润 -4,957.17 5,762.32 -10,719……
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