公告日期：2025-08-28

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-047
浙江三星新材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董
事会第十次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知，会议原定于 2025
年 8 月 29 日召开。根据公司 2025 年半年度报告编制工作进展情况，经向上海证
券交易所申请并获其同意，将 2025 年半年度报告披露时间由原定于 2025 年 8
月 30 日提前至 2025 年 8 月 28 日披露，因此根据《公司章程》的规定，公司又
于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日上午在
公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小飞先
生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会一致同意选举仝小飞先生为代表公司执行公司
事务的董事，并担任公司法定代表人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）以及确认其他三个专门委员会委员的议案》

1、根据公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此按照相关法律法规、《公司章程》及工商登记机构的规定，公司董事会需重新选举产生第五届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），由重新选举产生的董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

因此按照《公司章程》的规定，本次选举担任公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）的人员组成如下：

委员会名称 委员组成

苏坤（独立董事）、李会（独立董事）、黄运通（不在公司任职

审计委员会 的非独立董事），其中由会计专业人士苏坤先生为主任委员（召

集人）

上述经重新选举产生的审计委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、经公司董事长提名，公司职工代表董事黄睎将代替已离职的薪酬与考核委员会委员任铁担任薪酬与考核委员会委员，其他两个专门委员会委员组成不变，具体情况见下表：

专门委员会名称 委员组成 主任委员（召集人）

战略委员会 仝小飞、杨敏、金璐 仝小飞

薪酬与考核委员会 李会（独立董事）、苏坤（独立 李会（独立董事）

董事）、黄睎（职工代表董事）

刘勇（独立董事）、李会（独立

提名委员会 刘勇（独立董事）

董事）、张以涛

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公司已取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，且《公司章程》中已将“股东大会”修改为“股东会”等相关条款进行了修订，因此结合公司实际情况，为使公司相关内部管理制度与法律法规、修订后的《公司章程》的规定保持同步，公司董事会相应修订了如下制度：

制度名称 修订或制定

战略委员会工作细则 修订

审计委员会工作细则 ……
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