公告日期：2025-05-16

中信建投证券股份有限公司

关于浙江三星新材股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函

上海证券交易所：

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“三星新材”）
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 2 月 5
日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。

鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2024 年
年度报告》及《浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为三星新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（上证发[2025]58号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，保荐人本次针对发行人自前次会
后事项承诺函出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项
进行了审慎核查具体说明如下：
一、发行人 2024 年经营业绩变化情况

根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发
行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。

发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利
润同比下降超过 30%，变化情况如下：

（一）发行人 2024 年度经营业绩情况

发行人 2024 年度的主要经营数据及其变动情况具体如下：

单位：万元

变动情况

项目 2024 年度 2023 年度

金额 比例

营业收入 101,549.68 89,226.17 12,323.50 13.81%

营业成本 87,323.92 68,505.47 18,818.45 27.47%

毛利额 14,225.75 20,720.70 -6,494.95 -31.35%

销售费用 1,672.60 1,419.14 253.46 17.86%

管理费用 8,884.58 3,512.92 5,371.66 152.91%

研发费用 4,495.81 3,479.02 1,016.80 29.23%

财务费用 2,882.54 635.67 2,246.87 353.46%

其他收益 3,142.89 2,678.37 464.52 17.34%

投资收益 1,444.55 448.59 995.96 222.02%

营业利润 -9,838.80 12,227.42 -22,066.22 -180.47%

利润总额 -10,053.84 12,112.89 -22,166.73 -183.00%

所得税费用 ……
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