公告日期：2025-05-16

浙江三星新材股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月二十三日

目 录

2024 年年度股东大会议程......2
2024 年年度股东大会须知......4
议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》......22
议案四：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》......26
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......27
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》......28
议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......30
议案八：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》......32
议案九：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......38
议案十：《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》......39议案十一：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》...... 41
听取：《三星新材独立董事 2024 年度述职报告》......46

浙江三星新材股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:00。

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。
会议主持人：公司董事长仝小飞先生。
会议主要议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票；
五、宣读议案及听取报告：
（一）宣读议案

序号 议案名称

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

4 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

8 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

10 《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

11 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
（二）听取报告

听取公司独立董事各自提交的《三星新材独立董事 2024 年度述职报告》。六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振动状态。为保证每……
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