公告日期：2025-04-29

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-024
浙江三星新材股份有限公司

关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金5.6 亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）拟以现金 1.4 亿元与公司进行同比例增资，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为 80%。

●金东安泰的实际控制人与公司的实际控制人均为金银山先生，因此金东安泰与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事按规定进行了回避表决。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●截至本公告披露日，除本次增资以外，过去 12 个月内本公司未与金东安泰进行过共同投资相关的交易，也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。
一、关联交易概述

（一）基本情况

公司与金东安泰分别持有国华金泰 80%、20%的股权，国华金泰为公司的控股子公司。为优化国华金泰的资本结构，补充国华金泰生产运营所需资金，支持其业务发展，公司拟以现金 5.6 亿元向国华金泰增资，金东安泰拟以现金 1.4亿元与公司进行同比例增资，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1 元。

本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为 80%。国华金泰的注册资本由 2 亿元增加至 9 亿元。

（二）本次增资的目的和原因

国华金泰投资建设的光伏玻璃项目一期在 2024 年第三季度开始投入试生产并实现销售收入，目前正积极进行市场开拓，由于项目尚处于边建设、边生产阶段，未能形成规模效应，经营性的资金流入不能覆盖经营成本，截至 2024 年 12月 31 日国华金泰的资产负债率已到达 101.89%，因此本次增资有利于补充国华金泰生产运营所需资金，优化其资本结构，促进其光伏玻璃业务的健康发展。

本次增资不会导致公司的合并报表范围发生变化，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次增资履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，均审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

截至本次关联交易为止，除本次增资以外，过去 12 个月内本公司未与金东安泰进行过共同投资相关的交易，也未与其他关联人进行过共同投资相关的交易。
二、关联人介绍

（一）关联关系

金东安泰的实际控制人与公司的实际控制人均为金银山先生，因此金东安泰
与公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

公司名称 兰陵县金东安泰贸易有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2014 年 4 月 10 日

注册资本 2000 万元人民币

注册地址 山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛石村

法定代表人 金成成

经营范围 铁精粉、铁球、钢球、铁矿石、钢材批发、零售。

股东结构 金成成持股 40%，金银山持股 60%。金成成为金银山先生之子。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 9361.85 万元，净资产-2.25
主要财务数据 万元；2024 年度，营业收入 0 万元，净利润-2.32 万元。（以
上数据未经审计）

除对国华金泰投资外，金东安泰与三星新材不存在产权、业务、
其他关系说明

资产、债权债务、人员等方面其它关系

资信情况 截至目前，金东安泰未被列为失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称 国华金泰（山东）新材料……
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