公告日期：2025-04-29

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-029
浙江三星新材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号办公楼三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》 √

9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

10 《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √

11 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》 √

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事提交的独立董事 2024 年度述职
报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、8。

应回避表决的关联股东名称：议案 6：杨敏、杨阿永、金玺泰有限公司；
议案 8：金玺泰有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互……
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