公告日期：2025-04-29

浙江三星新材股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（苏坤）

本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度履职过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将我在2024年度任期内（即2024年1月1日至2024年12月31日，以下简称“报告期”）履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

苏坤：1984 年出生，毕业于西安交通大学，管理学博士，中共党员，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.OC）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK)独立董事，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（股票代码 600831）独立董事。曾荣获陕西高校青年杰出人才，陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等。近年来主持国家自然科学
基金 3 项、教育部人文社科基金等省部级基金 7 项，专著 2 部，主编教材 2 部，
发表 SSCI 国际期刊论文 20 余篇，国家自然基金委重要期刊 10 余篇，CSSCI 论
文 20 余篇。自 2023 年 10 月 16 日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会会议的情况

报告期内，本人出席了应出席的公司董事会会议及股东大会，参与了董事会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议。报告期内，本人对公司董事会及股东大会议案未提出异议。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 出席股东

会议次数 席次数 席次数 席次数 次数 大会次数

苏坤 9 1 8 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人出席了所有应出席的专门委员会会议。

专门委员会类别 报告期内召开次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

报告期内，本人忠实履行了独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，对于提交相关董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使
表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，作为独立董事，本人出席了所有应出席的独立董事专门会议。认真仔细审阅会议议案及相关材料，对关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期事项、关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案、向特定对象发行股票事宜涉及事项等关联交易事项进行认真核查，积极参与各项议案的讨论，充分发表意……
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