公告日期：2025-04-29

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-020
浙江三星新材股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届监
事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事，会议于 2025
年 4 月 26 日上午在艾德睿 第五季酒店会议室以现场方式召开。

会议应到监事 3 人，实际现场参加会议监事 3 人。本次会议由公司监事会主
席李发现先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编写和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，报告的内容与格式符合有关规定，报告真实、公允地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案结合了公司经营情况、盈利水平及资金状况，有利于增强公司抵御风险能力，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的长期利益。综上，监事会同意 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬方案如下：
1、在公司内部担任其他岗位职务的监事：按照其担任的岗位职务所对应的公司薪酬制度执行、发放和领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2、未在公司担任其他岗位职务的监事：不在公司领取薪酬，亦不领取监事津贴。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：2025-022）。

本议案涉及全体监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

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