公告日期：2025-04-29

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-019
浙江三星新材股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董
事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年
4 月 26 日下午在艾德睿 第五季酒店会议室以现场方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小
飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

（四）审议通过《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事李会先生、苏坤先生、
刘勇先生为关联独立董事，3 人对本议案均进行了回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2024 年年度报告摘要》及《三星新材 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为负值，未实现盈利，同时综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，拟确定公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》……
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