公告日期：2025-04-29

浙江三星新材股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 15 日届满，按照相关法律法规
及《公司章程》的规定和法定程序，公司第五届董事会审计委员会全体委员于
2024 年 8 月 15 日经公司董事会审议通过，第四届董事会审计委员会成员均连任
了第五届董事会审计委员会委员，即公司第四届、第五届董事会审计委员会组成均为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事），其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。

公司第四届、第五届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、聘任财务总监等方面积极尽责，共召开 6次会议。具体会议召开情况详见下表：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024-01-20 《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供 审议通过议案，并提请
借款暨关联交易的议案》 董事会审议

2024-02-20 《关于审议<公司 2023 年内部审计年度计划>的 审议通过议案

议案》

《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职

情况报告>的议案》

《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议

案》

《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议

案》 审议通过议案，并同意
2024-04-27 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 将议案提交公司董事会
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 审议

常关联交易预计的议案》

《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

《关于<董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情

况的评估报告>的议案》

《关于聘任公司内审负责人的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过议案，并同意
2024-08-15 《关于聘任公司内审负责人的议案》 将议案提交公司董事会
审议

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 审议通过议案，并同意
2024-08-30 案》 将议案提交公司董事会
审议

《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 审议通过议案，并同意
2024-10-30 《关于公司会计政策变更的议案》 将议案提交公司董事会
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