公告日期：2025-01-17

证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：2025-005
青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计监察部负责人的具体情况公告如下：

一、 第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：董事长李明东先生、副董事长刘锋先生、董事李京霖先生、董事张春晖先生、董事蔡维锋先生、董事董萍女士、独立董事张海霞女士、独立董事杜少牧先生、独立董事雷志卫先生。

公司第五届董事会专门委员会成员：

战略与发展委员会：李明东先生、刘锋先生、张春晖先生，其中李明东先生为主任委员；审计委员会：张海霞女士、雷志卫先生、李京霖先生，其中张海霞女士为主任委员；薪酬与考核委员会：雷志卫先生、杜少牧先生、刘锋先生，其中雷志卫先生为主任委员；提名委员会：杜少牧先生、张海霞女士、李明东先生，其中杜少牧先生为主任委员。

二、第五届监事会组成情况

第五届监事会成员：监事会主席张新芳先生、监事郑云仁先生、职工代表监事史晓丽女士。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表和审计监察部负责人的情况

聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人、聘任蔡维锋先生为公司副总经理、聘任董萍女士为公司副总经理、聘任刘杰先生为公司副总经理、聘任朱贵营先生为公司财务总监、聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书兼证券事务代表；聘任张新芳先生为公司审计监察部负责人。

公司对第四届董事会成员、第四届监事会成员、全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2025年1月17日
附件：

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长，中国船舶工业行业协会副会长。现任中国东方集团控股有限公司执行董事、津西钢铁集团副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、青岛强固标准件有限公司执行董事、青岛华电海洋装备有限公司执行董事、青岛华电检测技术服务有限公司执行董事、青岛汇金通智运物流有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53763037股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李京霖先生，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，硕士学位，无境外永久居留权。曾任南开大学出版社实习编辑，河北津西钢铁集团股份有限公司进出口部部长助理……
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