公告日期：2026-03-03

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-008
北京长久物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区
石各庄路 99 号长久物流）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,498,511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7048

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 公司董事会秘书马伟先生出席本次会议；公司董事、总经理兼代理财务总监
闫超先生、副总经理张振鹏先生、副总经理朱静伟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 12,218,782 94.3279 607,424 4.6892 127,300 0.9829

2、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 389,720,487 99.8007 644,224 0.1649 133,800 0.0344
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例

（%） （%）

关于预计公

司及下属子 12,218, 94.327 607,4 127,3

1 公司 2026 年 782 9 24 4.6892 00 0.9829
度日常关联

交易的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

1、关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案

2、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案 1 涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，上述股东为控股股东及其一致行动人，合计持有公司 377,545,005 股股份，本次回避表决；本次股东会审议的议案均不属于特别决议议案，应由出席股东会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。……
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