公告日期：2026-02-25

北京长久物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

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中国·北京

二〇二六年三月

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案

2、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派计票人、监票人进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议上签字。

（八）到会董事在股东会记录上签字。

议案一：关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关
联交易的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会，
请各位股东及股东代表予以审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易 关联人 2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实际发生金

类别 金额 生金额 额差异较大的原因

中世国际物流有限公司 300.00 139.29

中久装备智能科技有限公司 3,350.00 286.75 业务量未达预期

江苏悦达环球物流有限公司 2,900.00 2,509.60

新中甫（上海）航运有限公司 1,600.00 431.13 业务量未达预期

向关联人 江苏世创物流有限公司 5,200.00 4,031.20

提供劳务 LK 汽车贸易有限公司 10,000.00 2,156.33 业务量未达预期

ADAMPOL S.A. 100.00 0 业务未发生

上海连久供应链管理有限公司 3,000.00 0 业务未发生

长久汽车制造有限公司 50.00 44.11

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