公告日期：2025-12-30

北京长久物流股份有限公司

董事长工作细则

（2025年12月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京长久物流股份有限公司章程》以及《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》等规定，特制定本细则。

第二章 董事长的任职资格及任免

第二条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第四条 违反上述第三条规定委派、选举董事长的，该选举、委派或者聘任无效。董事长在任职期间出现第三条情形的，公司解除其职务。

第五条 董事长任期与该届董事会任期一致，任期届满可连选连任。

董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律法规及《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事会负责对董事长进行离任和临时审计监督。
第三章 董事长的职权

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 董事长工作程序及工作职责

第七条 董事长主要职责是在董事会闭会期间行使董事会授予的权限，审定公司的中长期经营发展战略、对外投资、资本运作、组织结构调整及重大人事安排，同时还须负责协助董事会处理公司突发、紧急、临时重大事项决策，以及对公司经营、决策活动实施有效地监督和控制。

第八条 董事长的工作职责

（一）经营战略决策

1、修改《公司章程》，并提交董事会审议；

2、制定公司内部管理机构的设置方案，并提交董事会审议；

3、负责指导制订、修订公司基本管理制度；

4、指导研究公司中长期发展战略规划；

5、根据公司中长期发展战略，在董事会授权范围内，主持并对企业对外谈判及合同签订等事宜进行决策。对于董事会授权范围以外的所有投、融资项目进行可行性研究，设计投、融资方案，并报请董事会审议；

6、对于《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、并购重组等进行研究并决定是否提请董事会审议；

7、在董事会授权范围内，研究、审议公司增减注册资本以及发行公司债券的方案，并提请董事会决议；

8、对公司合并、分立、撤资、解散、清算或变更公司形式，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究；

9、制定上述事项的审议标准和工作流程；

10、指导制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交董事会审议；
11、上述事项经董事长审定并提交董事会批准实施后，董事长将对其进行全程监控和跟踪管理；

12、董事会授权的其他事宜。

（二）监督、审计

1、监察和督导公司股东会决议的执行情况；

2、监察和督导公司董事会决议的执行情况；

3、监察和督导公司管理层的执行职务情况；

4、……
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