公告日期：2025-12-30

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074
北京长久物流股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》，现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北
京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及
修订部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

1 北京长久物流股份有限公司董事长工作细则 修订 否

2 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则 修订 否

3 北京长久物流股份有限公司董事会提名委员会实施细则 修订 否

4 北京长久物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

5 北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则 修订 否

6 北京长久物流股份有限公司独立董事年报工作制度 修订 否

7 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

8 北京长久物流股份有限公司总经理工作细则 修订 否

9 北京长久物流股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否

10 北京长久物流股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资 修订 否
金制度

11 北京长久物流股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

12 北京长久物流股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否

13 北京长久物流股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度

14 北京长久物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度

15 北京长久物流股份有限公司投资者投诉处理工作制度 修订 否

16 北京长久物流股份有限公司重大信息内部报告制度 修订 否

17 北京长久物流股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度 修订 否

18 北京长久物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

19 北京长久物流股份有限公司中小投资者单独计票管理办法 修订 否

20 北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则 修订 否

21 北京长久物流股份有限公司内幕信息知情人登记制度 修订 否

22 北京长久物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

23 北京长久物流股份有限公司内部审计制度 制定 否

24 北京长久物流股份有限公司会计师事务所选聘制度 制定 否

本次制定及修订的共计 24 项制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

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