公告日期：2025-11-07

北京长久物流股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
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中国·北京

二〇二五年十一月

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案；

2.00、关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、《北京长久物流股份有限公司股东会议事规则》

2.02、《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》

2.03、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》

2.04、《北京长久物流股份有限公司对外投资管理制度》

2.05、《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》

2.06、《北京长久物流股份有限公司对外担保管理制度》

2.07、《北京长久物流股份有限公司控股子公司管理制度》

2.08、《北京长久物流股份有限公司关联交易管理制度》

2.09、《北京长久物流股份有限公司股东会累积投票制度实施细则》

2.10、《北京长久物流股份有限公司现金分红管理制度》

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议上签字。

（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。

议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订公司
章程的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会
议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，《北京长久物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、关于公司注册资本变更的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）核准，公司于 2018 年 1……
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