公告日期：2025-05-17

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-032
北京长久物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石
各庄路 99 号长久物流）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,964,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.2908

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取
现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张宝岭先生因身在外地未出席会议；3、公司董事、总经理、董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经
理张振鹏先生、财务总监靳婷女士、副总经理朱静伟先生、卢玉亮先生列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 381,255,172 99.8141 581,840 0.1523 127,900 0.0336

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 381,255,052 99.8141 581,840 0.1523 128,020 0.0336

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 381,254,852 99.8141 581,840 0.1523 128,220 0.0336

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 380,874,352 99.7144 962,540 0.2519 128,020 0.0337

5、 ……
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