公告日期：2025-04-26

北京长久物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（迟玉荣）

作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人出生于 1968 年，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，报告期内任北京长久物流股份有限公司独立董事，同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，唐山德盈物业服务有限公司执行董事，海口睿芯企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2019 年 1月至 2025 年 3 月任北京长久物流股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况自查说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东大会。

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会。我具体出席会议情况如
下表：

参加董事会情况 参加股东大会情
独立董事姓 况

名 本年应参加董事会 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席（次） 出席股东大会
（次） （次） 参加（次） （次） （次）

迟玉荣 9 9 2 0 0 3

（二）报告期内参加独立董事专门会议及专门委员会情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均有参与并就相关关联

交易事项进行讨论并提出建议，在专门会议同意后提交董事会审议。

本人分别担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内本人出

席了 6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。在所任职的专门委员会

上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建

议，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会召集人认真听取外部审计机构对公司审计情况的汇报，

充分发挥本人的专业知识及从业经验，根据年报审计计划，及时跟进了解审计进

展情况，并就审计重点关注的关键审计领域进行充分沟通，提出建议和要求，确

保审计工作的顺利进行。同时，本人密切关注公司的内部审计工作，与审计负责

人保持常态化沟通，有效促进内部审计工作优化，确保内外审计的工作都能及时、

准确、客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人出席 3 次股东大会、2 次业绩说明会，认真听取股东代表及

市场投资者对公司经营发展、风险管理等核心内容的提问，及时了解公司中小股

东的想法和关注事项，确保中小股东的声音能够得到重视和有效回应，针对重大

事项保持审慎判断，积极维护中……
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