公告日期：2025-04-26

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025
北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025
年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

2、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2024 年度独立
董事述职报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

根据 2024 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2025 年战略发
展要求，制定 2025 年度预算指标。上述议案已经公司董事会审计委员会审议 通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-013 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的长久物流 2024 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的《长久物流 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2025-016 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-017 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-018 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、 审议通过《关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：赞成 3 票……
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