公告日期：2025-04-26

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-024

北京长久物流股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

7 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

9 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 √

10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

11 关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

12 关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案的 √
议案

13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案需经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第十次会议、
第五届监事会第六次会议审议的事项均已通过。相关内容详见 2025 年 4 月
26 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管……
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