公告日期：2025-02-28

北京长久物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
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中国·北京

二〇二五年三月

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于公司独立董事变动的议案；

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

（十）与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议上签字。

（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。

议案一：关于公司独立董事变动的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代表予以审议。

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会第二次会议审议，提名张军先生为第五届董事会独立董事候选人，担任第五届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，张军先生简历附后。

公司董事会提名委员会经审查认为：候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事会独立董事提名，并提交公司董事会审议。

2025年1月7日，公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告。迟玉荣女士担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。张军先生如通过股东大会审议并成功当选，迟玉荣女士的辞职申请将会正式生效，公司独立董事人数所占比例满足法定最低人数要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日
附件：

张军先生简历

张军先生，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学（会计学）博士（后），现任北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师，同时担任北京歌华有线电……
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