公告日期：2025-11-27

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

提前赎回“伟 24 转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对伟明环保提前赎回“伟 24 转债”相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、“伟 24 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024
年 3 月 28 日向不特定对象发行 285.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 28,500.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的
28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟24 转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日。“伟 24 转债”初始转股价格为
18.28 元/股，最新转股价格为 17.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 24 日起，“伟 24
转债”的转股价格由 18.28 元/股调整为 18.03 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。

2、因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，“伟 24
转债”的转股价格由 18.03 元/股调整为 17.55 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。

二、“伟 24 转债”赎回条款与触发情况

1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“伟 24 转债”的有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 26 日，公司股票已有十五个交易日收
盘价格不低于“伟 24 转债”当期转股价格的 130%（即 22.82 元/股）。根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“伟 24 转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“伟 24 转债”的决定

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提前赎回“伟 24 转债”的议案》，公司董事会决定行使“伟 24 转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“伟 24 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，……
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