公告日期：2025-11-20

中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

“伟 22 转债”及“伟 24 转债”

取消监事会等事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

二〇二五年十一月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2022 年公开发行可转换公司债券（债券简称：伟 22 转债，债券代码：113652，以下简称“伟
22 转债”）及 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：伟 24 转债，
债券代码：113683，以下简称“伟 24 转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“伟 22 转债”《受托管理协议》及“伟24 转债”《受托管理协议》的约定以及发行人披露的相关公告，现就“伟 22 转债”和“伟 24 转债”重大事项报告如下：

一、可转债基本情况

（一）“伟 22 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保股
份有限公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6
年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的
147,700.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。

（二）“伟 24 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024
年 3 月 28 日向不特定对象发行可转债 285.00 万张，每张面值 100 元，发行总额
28,500.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的

28,500.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。

二、本次可转债的重大事项

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表
董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名；同时，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江伟明环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等导致公司注册资本发生变化，由人民币 1,704,644,618 元减少至人民币 1,704,558,119 元。基于以上情况，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修改。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥的议案》，
公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订﹤公司章程﹥的议案》。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥的议案》。
三、上述事项对发行人影响分析

发行人本次增加董事席位、取消监事会、变更注册资本相关事项符合法律法规的规定及两期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。

中信建投证券作为“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的受托管理人，为充分保
障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《……
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