公告日期：2025-11-20

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-076
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司
1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,152,303,790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.0247
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事李莫愁女士、董事朱善玉先生和项奕
豪先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订《公司
章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,152,216,877 99.9924 41,113 0.0035 45,800 0.0041
2、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,137,217,109 98.6907 15,033,881 1.3046 52,800 0.0047

2.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,137,092,656 98.6799 14,986,734 1.3005 224,400 0.0196

2.03 议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 ……
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